Regulatory Tech o RegTech
Herramientas y software para auditoría, riesgo y cumplimiento
Mati es una plataforma de verificación de identidad, todo en uno, construida sobre fuentes de datos regionales, consolidada a escala global. Conozca a sus usuarios en profundidad, desde los controles del gobierno local hasta las listas de vigilancia de AML globales.
MappRisk es una entidad que ofrece servicios de consultoría y asesoría en gestión de riesgos, prevención de lavado de activos, y mejoramiento de procesos de negocios a través de herramienta automatizadas
Sistema de manejo de Debida Diligencia y Gestión de Riesgos de Contrapartes. Diseñado para llevar a cabo los procesos de Debida Diligencia de Contraparte, Gestión Documental, Determinación del nivel de riesgo del Cliente y Manejo de Listas tanto nacionales como internacionales.
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